本公司董事會由三名執(zhí)行董事：施琦女士，李九華先生及高峰先生；
三名非執(zhí)行董事：陳俊匡先生，韓磊先生及顧世祥先生；
以及兩名獨立非執(zhí)行董事：陳少達先生及馮昕博士。
本公司于二零零七年五月十六日成立審核委員會，其成員包括不少于三位非執(zhí)行董事，其中大多數(shù)成員須為本公司獨立非執(zhí)行董事。
審核委員會的職責包括以下各項：
向董事會匯報并定期舉行會議，以協(xié)助董事會履行于實行有效財務(wù)報告監(jiān)控、內(nèi)部監(jiān)控及風險管理方面的責任；
監(jiān)察本公司財務(wù)報表、年度報告及賬目以及半年度報告的完整性，并審閱其中所載的重大財務(wù)報告判斷；
審閱財務(wù)報表、報告及賬目、內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，以及合規(guī)事宜，并就審閱發(fā)現(xiàn)的事宜向董事會作出建議及匯報；
監(jiān)察本公司與外聘核數(shù)師的關(guān)系、審閱核數(shù)師的委聘書，并就委聘及續(xù)聘外聘核數(shù)師向董事會作出建議；
根據(jù)適用準則審閱及監(jiān)察外聘核數(shù)師的獨立性以及審核程序是否客觀及有效；
審閱外聘核數(shù)師致管理層的函件及核數(shù)師向管理層提出的任何重大疑問，以及管理層作出的回應(yīng)。
本公司于二零零七年五月十六日成立薪酬委員會，其成員包括不少于三位本公司董事，其中大多數(shù)成員須為本公司獨立非執(zhí)行董事。
薪酬委員會的職責包括以下各項：
就本集團有關(guān)執(zhí)行董事及本公司高級管理層的薪酬政策向董事會作出建議； 考慮向董事提供的任何合約條款及就此提供意見； 監(jiān)察執(zhí)行董事及高級管理層的薪酬組合及就此作出建議。本公司于二零零七年五月十六日成立薪酬委員會，其成員包括不少于三位本公司董事，其中大多數(shù)成員須為本公司獨立非執(zhí)行董事。
提名委員會的職責為確保董事會的組成在技能、 經(jīng)驗及符合本公司業(yè)務(wù)需要之多元化角度方面取得平衡，以提升董事會效能。
提名政策所載委任新董事的準則載列如下：
擁有本公司所需的核心技能； 能夠投放時間履行職務(wù)及職責； 獨立性（倘為獨立非執(zhí)行董事）。
